A Receita Federal realiza nesta quinta-feira (28) uma operação contra um esquema de fraudes, sonegação e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis. São cumpridos 59 mandados de busca e apreensão em pessoas físicas e jurídicas em cinco estados: São Paulo (capital, Arujá, Atibaia, Barueri, Itupeva, Jardinópolis, Mogi das Cruzes, Paulínia, Rafard, Santos, São José do Rio Preto, Sorocaba e Votorantim), Paraná (Cascavel e Paranavaí), Mato Grosso do Sul (Iguatemi), Minas Gerais (Belo Horizonte) e Rio de Janeiro (capital).

A Operação Fluxo Oculto, a segunda fase da Operação Carbono, busca a apreensão de provas das irregularidades e a identificação de participantes.

Os focos são seis fintechs e a adulteração de combustível com uso de solvente nafta.

A operação é realizada em parceria com o Ministério Público de São Paulo, por meio do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo, ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo e as polícias Militar e Civil.

As investigações mostram a existência de um esquema sofisticado de lavagem de dinheiro de ações criminosas e obtenção de lucro elevado na cadeia produtiva de combustíveis.

Segundo a apuração, o uso de fintechs permitia dissimular os recursos de origem criminosa. A sonegação fiscal e a adulteração de produtos aumentam os lucros e causam prejuízos aos consumidores.

Cento e trinta e cinco auditores fiscais, analistas-tributários e servidores administrativos da Receita Federal participam da operação.

De acordo com a Receita, uma das estratégias das organizações criminosas é o uso das chamadas “contas bolsão”, que centralizam e depois dispersam recursos ilícitos, dificultando o rastreamento das operações e a identificação dos beneficiários finais das transações.

Após a deflagração da Operação Carbono Oculto, foram descobertas mais seis fintechs que atuavam como bancos paralelos da organização criminosa. Elas formavam um núcleo financeiro e eram usadas para compensações financeiras internas entre diversas distribuidoras e postos de combustíveis e entre empresas e fundos de investimentos administrados pelo grupo, além de pagamentos de colaboradores e de gastos e investimentos pessoais dos principais operadores.